沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”）于2026年7月24日发布回购报告书，宣布拟以自有资金及股票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司A股股份，全部用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额区间为8000万元至1亿元，回购价格不超过58元/股。
回购方案核心要点
根据公告，本次回购方案主要内容包括：
-回购种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
-回购用途：全部用于注销并减少公司注册资本；
-价格与资金：回购价格不超过58元/股（含），资金总额不低于8000万元（含）且不超过1亿元（含），具体以实际使用金额为准；
-资金来源：自有资金及股票回购专项贷款资金，其中专项贷款占比不超过实际回购金额的90%；
-回购数量：按价格上限58元/股测算，预计回购数量区间为137.93万股至172.41万股，占当前总股本的0.39%至0.48%；
-实施期限：自2026年7月20日公司股东会审议通过方案之日起不超过12个月。
股权结构变动测算
若本次回购股份全部注销，公司股权结构预计将发生如下变动（以回购金额上下限及价格上限58元/股测算）：
股份类别
回购前
按照回购金额上限回购后
按照回购金额下限回购后
数量（股）
比例
数量（股）
比例
数量（股）
比例
有限售条件股份
82,920,149
23.21%
82,920,149
23.32%
82,920,149
23.30%
无限售条件股份
274,402,665
76.79%
272,678,528
76.68%
273,023,354
76.70%
合计
357,322,814
100.00%
355,598,677
100.00%
355,943,503
100.00%
注：上述数据为初步测算，未考虑其他因素影响，实际以回购完成后情况为准。
财务影响与管理层分析
截至2026年3月31日，兴齐眼药总资产27.49亿元，归属于母公司所有者权益21.85亿元，货币资金5.74亿元。若按回购资金上限1亿元计算，回购资金占总资产、归母权益及货币资金的比例分别为3.64%、4.58%和17.42%。
公司管理层表示，本次回购基于对未来发展的信心及长期价值认可，综合考虑了业务战略、财务状况等因素。回购不会对公司正常经营、盈利能力、研发投入、债务履行能力及持续经营能力产生重大不利影响，亦不会导致控制权变化或影响上市地位。全体董事承诺将维护公司及股东、债权人合法权益，确保回购不损害债务履行能力。
风险提示
公告同时提示多项潜在风险，包括：债权人要求清偿债务或提供担保可能导致方案无法实施；股价持续超过回购价格上限可能使方案部分或全部无法实施；资金筹措不到位风险；重大事项或监管规则变化影响等。公司将根据市场情况择机实施，并及时履行信息披露义务。
本次回购方案已分别经2026年6月29日第五届董事会第十八次会议及7月20日2026年第一次临时股东会审议通过，公司已开立回购专用证券账户，资金可根据计划及时到位。
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